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老挝加强反洗钱措施

作者:admin    发布日期:2020-8-1 22:35:54    来源: 老挝华人通--发现老挝    浏览 15 次
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老挝全国反洗钱(AML)和反恐融资委员会(CTF)已审查了金融行动工作组(FATF)进行2020-2021年相互评估的准备工作的进度。

老挝政府正在评估根据国际标准处理洗钱和资助恐怖主义的国内措施,并正在改善金融体系,以实现促进不同领域的商业和投资的目标。

副总理兼财政部长索姆迪·迪昂迪先生(Somdy Duangdy)7月28日在万象主持会议。老挝人民银行行长Sonexay Sithphaxay先生(也是委员会副主席)出席了会议。AML/CTF国家委员会成员审查了为老挝相互评估做准备的工作,包括2020-2021年的既定任务和优先事项。


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会议同意继续开展工作,重点是为参与反洗钱/反恐怖主义融资组织官员的检查和调查技术讲习班,并在2021年初反洗钱金融行动特别工作组进行相互评估之前,加强与国际伙伴的合作。

委员会的主要工作包括初步评估AML/CTF的国家风险,负责检查可疑洗钱活动部门的能力建设,以及改善有关部门的运作和协调。

作为亚太反洗钱小组的成员,老挝有义务执行特别组织的40项建议,以达到反洗钱和打击资助恐怖主义行为的国际标准。



在会议上,索姆迪先生呼吁反洗钱/反恐融资负责人加强对既定任务的执行,以确保评估结果令人满意。

会议还报告了各项活动取得了良好进展,但还需要做更多的工作才能实现这一目标,并确保老挝的经济和金融体系健全,确保金融稳定并加强与区域和国际实体的融合。


该委员会已承诺与其他有关部门合作,在与各部委,金融机构和其他外国伙伴的合作下,打击一切与洗钱有关的非法行为


来源:发现老挝   本站编辑图片有删减

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