涉资上亿！泰国警方破获曼谷辉煌区地下钱庄！成员都来

泰国移民局代理局长颂蓬警中将今天（13日）主持案情发布会透露，当局在曼谷辉煌区拉玛9岔路口某豪华公寓，捣毁一个从事地下汇兑的团伙，共逮捕7名嫌疑人，成员都来自中国，缴获5台计算机，涉案资金高达上亿铢。

泰国移民局代理局长颂蓬表示，该团伙通过网络转账系统，为中国人提供中泰两国间的地下兑换服务，收取比通过银行转账更低的手续费。客户平均每天转账金额高达260万铢，其中一部分来自网络赌博。因此这明显属于非法从业，且让中泰两国金融机构系统蒙受损失，可视为经济犯罪。截至目前，该团伙总计已为客户转账高达1亿铢左右。

据嫌疑人辩称，他们从事这个兑换服务才经营1个多月，每人月薪15万铢。目前移民局已经撤销他们的居留许可，并将把他们列入泰国入境黑名单。