【社会】藏身老挝搞股票投资群诈骗国内同胞 11人获刑

根据湖北日报网于12月18日的报道，为扎实推进“加大电信网络诈骗案的追赃挽损力度”专项工作，切实做好为民实事，樊城区检察院在将诈骗团伙绳之以法的同时，紧盯群众被骗财产，多措并举全力追赃，日前，郑某某等11人电信诈骗案判决，59.1万元被骗资金也得以全数追回。

2017年至2019年以来，被告人郑某某、陈某某等十一人，先后加入位于老挝某产业园的xx公司，分别担任组长或业务员，从事电信网络诈骗活动，获取高额报酬。

承办检察官介绍，这伙人采取用微信或QQ加入股票投资类群，以在群内发红包、发老师名片等方式，分别拉被害人加入该公司多个工作QQ群，由业务员和组长在群里分别扮演老师和客户等多个角色，由老师利用专门话术喊单，业务员冒充其他客户按专门话术烘托老师，诱骗被害人投资，骗取大量资金，再由公司人员抽成获利。
2019年1月5日，巫某某（另案处理）将被害人乔某某拉入该公司QQ群，由被告人郑某某扮演老师，被告人陈某某等人扮演其他客户，先由老师推荐股票，其他人都谎称老师很厉害，跟着赚了很多钱，骗取了乔某某信任，老师又推送该公司制作的金和娱乐网站链接，称购买彩票更容易赚钱，诱导乔某某在该虚假网站下单充值购买彩票，其他业务员也冒充客户散发虚假下单截图，后利用网站操作谎称中奖骗取乔某加大投注，诱骗被害人乔某某陆续投入59.1万元，后又设置提现障碍，关闭网站更换网址，将乔某某踢出QQ群。

承办检察官介绍，该案发案之初仅有襄阳一名被害人报案，公安机关从QQ、微信聊天记录摸排到嫌疑人身份，在嫌疑人回家过年时将其抓获，讯问后嫌疑人交代在境外参与摩根公司实施诈骗行为。但由于境外调查取证困难，公安机关无法调取相关电子证据和银行转帐记录等与嫌疑人有关联性的证据。樊城区检察院积极督促公安机关通过技术手段，锁定本案其他重点嫌疑对象，从最初只有4名嫌疑人，先后追诉8人，共起诉12人（其中一名未成年人另案起诉）。
由于被害人被骗的资金转至多个账户，建议公安机关结合被害人资金转入账户情况，迅速冻结所有涉案账户，积极追缴涉案资金，成功追缴赃款22.6万余元。与此同时，检察官还动员犯罪嫌疑人及亲属退缴退赔违法所得。犯罪嫌疑人到案后，樊城区检察院普及认罪认罚从宽制度，嫌疑人表示自愿认罪认罚，并自愿与亲属联系清退违法所得。经反复沟通，多次做工作，最终在案6名嫌疑人及亲属共清退违法所得36.4万余元，至此被害人被骗金额59.1万元全部追回。
最终，郑某某、陈某某分别被判处有期徒刑10年7个月、10年1月，各并处罚金人民币5万元。其他人判决五到六年不等的有期徒刑。
检察官说法：电信网络诈骗案件犯罪嫌疑人作案隐蔽性强，反侦查能力强，存在取证难、追逃追赃难的问题，检察机关树立“将追赃挽损工作贯穿办案始终”的办案理念，通过提前介入，引导侦查取证，积极追诉漏犯，从资金链流向查找、查封、冻结所有涉案账户，充分发挥认罪认罚制度作用，促使犯罪嫌疑人退赃退赔，最大限度为被害人挽回损失，取得了较好的社会效果。

来源 | 湖北日报网

编译 | 老挝资讯网翻译组