2024年度“全民反诈在行动”集中宣传月活动于6月24日启动，法治在线栏目联合公安部新闻宣传局、刑侦局、国家反诈中心，与央视新闻推出《全民反诈在行动》融媒体特别节目，从身边最常见、最高发的案例入手，通过警方的层层解密，让您最直接感受到电信网络诈骗的触目惊心。
电信网络诈骗案件中，诈骗分子为了逃避打击，往往都会藏身于境外，利用电信网络对被害人实施非接触式的诈骗。如何能够有效打击电诈团伙的核心人员和金主、股东，是遏制电信网络诈骗犯罪的关键。前不久，在公安部的直接指挥下，一个代号303的打击电信网络诈骗斩链行动在全国展开。截至目前，这次行动共抓获涉诈回流人员1万余名，其中金主77名。
在浙江省嘉兴市公安局的侦查中心，民警姚铖阳正在对一家藏身境外涉嫌电诈的科技公司进行核查。
桐乡市公安局网安大队副大队长 姚铖阳：当时有一则信息，老挝金三角鸿宇（科技）公司是做诈骗的。
这家名叫“鸿宇科技”的公司，连同一张11个人的人员信息表，出现在了一款涉诈软件的后台之中。而就在不久之前，桐乡市的方女士，在这个所谓的投资理财软件上被骗走了50多万元。
桐乡市公安局刑侦大队民警 吴晨伟：她开一个养生美容馆，手机上会有很多美容的这种群，在这种群里面好多人都会去加她，加了之后她就开始聊天，慢慢聊出感情来了。被人家拉入一个群进行投资，但是她当时说其实是获利的，获利只是到最后一笔投进去之后它无法提现了。
据被害人方女士讲，把她拉进那个投资群的人，是一名叫“林海波”的男子，此人不仅长相帅气，而且还特别善解人意。
对方的温柔体贴很快俘获了方女士的心，两人仅用了半天就确立了恋爱关系。也就是从那一刻开始，方女士彻底进入了对方设下的甜蜜圈套里。
被害人 方女士：他跟我说他是做金融的，也做得蛮成功的，他一直让我投钱。我弄的时候感觉也是挺赚钱的。反正它利润挺好的，我也想试试看。
先是甜言蜜语俘获芳心，再以平台有漏洞为由，诱惑被害人亲自下场，这是一种再普通不过的电诈手段。然而，就是这种看似老套的方法，却在短短五天的时间里，骗走了方女士五十多万元。
桐乡市公安局刑事侦查大队副大队长 姚凯星：她把（社交）账号以及聊天的内容提供给我们，还有她当时是投资理财被骗，有一个软件的App，这个App我们也从她的手机上采集出来了。
民警勘验后发现，从表面看，这款涉诈软件与一些正规的股票投资类软件十分相似，但背后另有玄机。
桐乡市公安局刑事侦查大队副大队长 邱旭斐：上面的一些所谓的财产也好，50万、60万也好，对被害人来说都是没有意义的，它都是一串数字，所有的掌控权都在嫌疑人的手上，而且最终他是不可能让你去提现。
桐乡市公安局刑事侦查大队副大队长 姚凯星：越往下分析就是逐渐地开始有一些眉目出来了，结合使用情况，我们基本上明确了作案窝点就是老挝金三角这个园区里面，但是具体在哪个点、哪幢楼，是哪些人在作案，其实还是不知道的。
金三角，位于缅甸、老挝、泰国三国交界处，是湄公河上游地区的一个三角洲地带，昔日因毒品被世人所知，近几年却又成了电信网络诈骗集团聚集之地。
公安部刑侦局十处民警 杨万方：当前，电信网络诈骗窝点绝大部分设在境外，主要集中在东南亚及中东一些国家，中亚、非洲等地区也有零散分布。而且呈现出产业化、园区化的特点，形成超大犯罪集团。诈骗园区、诈骗公司的组织者不仅组织实施电信网络诈骗，还对底层的诈骗人员进行剥削，实施体罚、殴打、拘禁、勒索，甚至致残致死，危害十分严重。
涉诈公司身处境外 警方办案难度增大
电信网络诈骗是一种跨国犯罪、集团犯罪，相较于一般的犯罪类型，它的办案周期更长、抓捕难度更大。面对身处老挝金三角地区的鸿宇科技涉诈公司，警方的工作又会如何开展呢？
警方围绕“鸿宇科技”这家公司展开了一系列排查工作。工作中他们发现，除了“鸿宇科技”所在的这个园区之外，当地还存在其他为数众多的涉诈园区，在这些电诈园区内，存在着数量庞大的电诈公司。
桐乡市公安局刑事侦查大队副大队长 姚凯星：金三角地区本身就是一个毒瘤地区，电信网络诈骗、开设（网络）赌场，包括其他线下的一些犯罪，基本上就是以犯罪为产业支柱的一个园区。
随后，这些电诈公司也进入了警方的侦查视线，调查中警方通过对这些涉诈园区以及内部电诈公司的信息数据进行深入分析，一些与人有关的数据逐渐显现出来，随着工作的逐步深入，警方从海量的数据中整理出了一份包含了11.27万条人员信息的表格。
对于老挝金三角地区常住人口在几万人的这样一个地方来说，这么大体量的人员信息数据代表着什么不言而喻。
嘉兴市公安局刑侦支队副支队长 孙伟：刚拿到这个数据的时候，可以说既非常兴奋，但是也非常迷茫，这些数据要怎么运用起来是我们面临最大的一个挑战。
桐乡市公安局刑事侦查大队的副大队长 邱旭斐：包括这批数据是真是假，其实也是一个疑问。毕竟现在冒名顶替或者用他人的信息去登记，事情也发生了很多，而且又是在这种诈骗聚集的区域里，大家反侦查意识都很高，所以我们第一步就是要去验证这批数据的真假。
为了验证数据的真实性，民警想到，将鸿宇科技公司的那11名员工信息放进这11.27万条信息里进行核验，那么，结果又会如何呢？
桐乡市公安局刑事侦查大队副大队长 邱旭斐：我们通过将花名再放到大的数据库里面去碰撞的，发现确实是在叫鸿宇的公司里面都有登记，能够实现对应。
不仅如此，通过对这份11.27万条数据进行梳理，民警从中还发现了登记在鸿宇科技公司名下的人员信息130多条。
桐乡市公安局刑事侦查大队的副大队长 邱旭斐：从我们掌握的数据来看，这个窝点（人员）全国各地都有。
通过深入分析，警方掌握到，隐藏在老挝金三角地区的鸿宇科技公司是一家专门针对国内30岁到50岁的女性，以恋爱交友为名实施诈骗的团伙，主犯贺某是这家公司的金主，在他的手下还有五名股东负责公司的日常运营。
如果都等他们回国后进行抓捕，这就要求民警对相关人员的信息必须做到精准落地。为此，他们花费了大量的精力，对每一名涉案人员建立了数据档案，只要他们回国，就能第一时间启动抓捕预案。果不其然，随着涉案人员信息的一点点精确，民警发现，谭某等四人已经返回国内，于是警方立即将他们抓捕到案。
根据谭某等人提供的线索，嘉兴警方先后组织了四次抓捕行动，共抓获涉电诈犯罪回流人员51名。
桐乡市公安局刑事侦查大队副大队长 姚凯星：我们抓到的鸿宇公司的人的组员、主管、组长、客服都有。
海量数据碰撞 逐层分类细筛涉诈人员
通过对境外这家涉诈公司的侦查，民警也掌握到了老挝金三角那个园区的相关情况。鉴于案情重大，在公安部的统一指导下，浙江省公安厅在全省范围内抽调230余名精干警力齐聚嘉兴，参与这起案件的侦办工作。
这张照片记录的就是当时民警在攻克这些数据的画面，为了能尽快寻找到突破口，办公室的四面墙上，几乎写满了他们想出来的各种办法。
嘉兴市公安局刑侦支队支队长 郭宗敖：在大量的海量的数据当中，要把犯罪这些嫌疑人的身份，包括他们的内部的组织关系，包括他们每一个犯罪团伙跟受害人之间案件的关联，这块是当时从量上还是难度上给我们带来很大的挑战。
经过努力，办案民警尝试了近百种办法，构建了多个真实身份的数据模型，最终探索出了一条从人到案的新模式。依托新的工作模式，办案民警陆续从这11.27万条数据中，成功排查出了老挝金三角地区从事电信网络诈骗的人员4万余名，共涉及电诈公司1029个。
但是，在这4万余名的涉诈人员中，究竟哪些才是犯罪团伙的幕后金主和股东呢？
嘉兴市公安局刑侦支队副支队长 孙伟：电信网络诈骗就我们公安机关的看法来说，金主才是社会危害性最大的，犯罪窝点都是由金主出资，包括招募技术招募人员进行搭建的，打击金主我们认为是最彻底的一种打击方式，所以我们侧重于对金主的这一块的研判。
所以，根据以往办案的经验，结合此次掌握的数据情况，警方搭建了一个投资电诈公司的“金主”研判模型。
桐乡市公安局网安大队副大队长 姚铖阳：已经研判好的金主身份，再到这个模型里面，跑出的数据里面是否有这个人，当时我们做了三个金主都是全部吻合的，所以我（认为）这个数据的真实性是比较高的。
最终，通过对这些数据信息进行研判分析，警方成功排查出了老挝金三角地区涉诈窝点背后的“金主”108名，其中一类金主15名，二类金主93名。
嘉兴市公安局刑侦支队副支队长 孙伟：我们将电信网络诈骗的窝点较大、诈骗的数额较大，以及诈骗的人数较多的这些金主归为一类金主，而区别于一类金主只是参股入股了部分的电信网络诈骗，我们归为二类金主。
公安部刑侦局四处副处长 陈强：研判出了一大批金三角特区涉诈窝点以及关联的偷渡黑灰产犯罪线索后，2022年的7月7日，公安部召开视频会议，部署全国公安机关开展断流专案暨金三角斩链行动，依法严厉打击盘踞在金三角地区的电信网络诈骗犯罪团伙。
截至目前，在老挝金三角斩链行动中，各地公安机关共抓获犯罪嫌疑人13402人，其中金主77人，蛇头221人，涉诈人员6985人，非法出境人员5338人，串并破案4817起，涉案金额11.46亿元。沉重打击了盘踞在金三角地区的电信网络诈骗团伙。
“金主”隐藏幕后 团伙内部如何细分
在众多被打击的涉诈回流人员中，犯罪嫌疑人林某就是众多被抓捕归案的电诈团伙金主之一，那么，他在团伙内部又会做点什么？他们诈骗获得的赃款又会如何分成呢？
据犯罪嫌疑人林某供述，2020年9月来到老挝金三角后不久，他就在当地招聘了几个人，开设了一个网络赌博平台。
犯罪嫌疑人 林某：跟家里面的朋友在聊天的时候，他说他也有个朋友在金三角这边，做得还可以，他说要不我在那边要是有什么困难的话，需要他帮忙可以联系一下他。
朋友口中描述的这个人就是钟某，是老挝金三角地区一家叫“煜豪科技”公司的老板。据犯罪嫌疑人林某供述，这家公司是专门以高回报投资理财为幌子实施电信网络诈骗的公司。
据林某交代，2020年10月，在朋友的引荐下，他带着公司的几名员工入伙了钟某的公司。
犯罪嫌疑人 林某：他给我承诺我手底下有七八个人，拉到他公司里面，跟他合并算加盟他公司的这种形式，他给我他们公司原始股份10个点。我等于是当那种甩手掌柜一样，是公司的合作方，涉及分红的有拿过两次，一次是12万，一次是15万。
对于林某这类诈骗团伙的金主，公安机关深化与相关国家和地区的警务执法合作，持续推进联合打击行动，坚持抓金主、铲窝点、打平台、断资金，坚决遏制跨境电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护人民群众财产安全和合法权益。
这是2023年9月11日，179名从事虚假投资理财类诈骗分子被警方从老挝押解回国的画面。为坚决打掉诈骗窝点，公安部组建专案组，与老挝警方开展打击跨境电信网络诈骗犯罪警务执法合作，协助老挝警方先后组织了10次集中收网行动，成功捣毁10个电信网络诈骗窝点，涉及全国13个省（市）的270余起重特大跨境电信网络诈骗案成功告破。
九天后的2023年9月20日，153名实施跨境裸聊敲诈的电信网络诈骗犯罪嫌疑人，被北京、山东公安机关从印度尼西亚押解回国，涉及全国多个省市的百余起跨境裸聊敲诈案件成功告破。
2024年4月13日，130名涉赌诈违法犯罪嫌疑人被警方从柬埔寨押解回国。紧接着。4月21日，又有135名涉赌诈违法犯罪嫌疑人被警方从柬埔寨押解回国。沉重打击了境外涉我犯罪集团的嚣张气焰。
此外，面对缅北涉我电信网络诈骗犯罪形势严峻，2023年11月12日，浙江温州警方对缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍等人进行公开悬赏通缉，首犯明学昌畏罪自杀，中缅联合执法取得重大战果。
2024年1月30日，白所成、魏怀仁、刘正祥等10名缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目被我国警方成功押解回国，此次行动是中缅两国开展国际警务执法合作取得的又一标志性重大战果。至此，臭名昭著的缅北果敢“四大家族”重大犯罪嫌疑人悉数到案。
来源：公安部刑侦局
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