马来西亚五家银行查出至少20名“内鬼”！涉嫌协助国际

银行内部真的有“鬼”，短短3个月，马来西亚国内有5家银行的至少20名内鬼，涉嫌协助诈骗集团，转走高达2亿令吉！
英文《新海峡时报》报导，马来西亚反贪污委员会已鉴定5家银行，疑有内鬼协助诈骗集团，更揭发他们串谋，每天将多达百万令吉的诈骗款项，通过银行转移到国外。
反贪会是于近日展开“热带行动“(Op Tropicana)，捣毁2个在大马、印尼、菲律宾、新加坡、泰国、中国香港、英国等国或地区活跃的国际诈骗集团，深入调查“鬼佬请鬼佬骗鬼佬”一案后，发现一些银行职员，如审计员和前线职员，也涉嫌收受贿赂，协助诈骗集团开设银行账户。
(123RF示意图)
报导说，反贪会发现，至少有20名银行职员涉嫌协助诈骗集团开设银行账户，以收取受骗者汇入的款项；据悉，这些受骗者大多来自澳洲和英国。
据了解，这些银行内鬼丝毫不理会涉及可疑交易的银行账户，短短3个月内，有高达2亿令吉的诈骗款项，在不同账户间转移。
诈骗集团也给予这些“内鬼”丰厚回报，他们每协助集团开设一个银行账户，就能获得1000至2000令吉。
目前，反贪会援引反贪会法令17A条文调查涉及的银行职员；该条文列明，如有员工或合伙人涉及贪污刑事罪，而领导层或代表知晓员工及合伙人的贪污行为，该商业组织也被视为违法，必须负上责任及可被判刑罚。
每3个月重新开新户头
据了解，诈骗集团通常会开设20至30个银行账户来行骗，且每隔3个月就会关闭这些户头，再重新开设新户头。
报导引述一名知情人士说，上述5个涉及银行全都位于吉隆坡，这些账户仅是诈骗集团用来跨国汇款用途，诈骗集团每回行骗得手后，将把骗来的钱，在多个账户中转移，直到最后被转到中国香港的银行账户。
消息指，反贪会也在行动中，鉴定了7到8间诈骗集团用于开设这些银行账户的空壳公司，这些公司都在大马公司委员会注册，并通过知名国家公司与其诈骗活动串联一起，设下投资骗局诱骗目标人物。
据悉，诈骗集团也通过24家皮包公司开设银行账户，用于临时存放受害者从国外转移到大马的骗款，再将这些钱转移到其他海外银行账户。

来源：chinapress

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