8月25日，泰国警方成功破获一起“杀猪盘”案件，此次案件侦查历时4年，在全国范围追查，总于成功抓获14名嫌疑人。

2021年12月至1月期间，警方接到一位受害人报案，称自己可能遭遇了诈骗。受害人表示，一名女子谎称自己是在叙利亚执行任务的美国女军官，经过一段时间的网络聊天，两人逐渐熟悉，随后，该女子便表示因为对受害人的感情，想要前往泰国，同时还表示要给受害人邮寄含有大量现金的包裹。但由于包裹内钱款金额巨大，需要受害人预先垫付税金，才能顺利将包裹带出机场。处于对该名女子的感情与信任，受害人按照金额向制定账户转账。之后，有人自称机场工作人员，以保险、手续费等各种明目要求受害人转账。导致受害人损失上百万泰铢。

接到报案后，警方调查了受害人的资金流向，在调查中，警方发现，受害人的多次转账是分别打入不同·账户的，但是，这些款项最终都流入了一位名为P(化名)的女士的账户名下。在赃款汇集到P名下后，又被转到一海外账户。根据调查结果，在2018-2021年期间，该海外账户共收到超过8亿泰铢的泰国转账。同时，通过对P女士的调查发现，P女士与一尼日利亚团伙有着密切联系。此外，上述海外账户还收到另外一个A某(化名)名下账户的转账，金额同样·高达千万，而该部分资金也有诈骗所得的嫌疑。

在明确资金流向和主要嫌疑人后，泰国警方立刻将案件移交中央调查局，对涉案人员提起诉讼。此后，警方对涉案嫌疑人进行了长期追查。

昨日，警方突击了全国的14个可以地点，抓获了包括P女士、A某(尼日利亚籍)在内的14名涉案嫌疑人。同时还查货了21部手机、20本银行存折、18张银行卡、1本基金存折、以及其他一系列证物。

在初步问询中，一名女性嫌疑人表示，自己在娱乐场所认识了尼日利亚籍男友，由于当时自己没有工作，于是受男友雇佣，在诈骗过程中扮演机场工作人员，并从中获利。目前自己与上述尼日利亚籍男子已无联系。据警方调查，该名嫌疑人曾多次因类似的“杀猪盘”案件被起诉。

目前案件正在进一步审理中。泰国警方提示，请不要轻信社交网络结识的网友和网恋对象。不要轻易向他人转账，谨防受骗。

来源：综合泰媒

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