湖南株洲，东南亚缅甸。这两个地方相隔千里，却因为一场涉烟联合打假的“蝴蝶风暴”，牵出一个跨境制假走私与跨境电信诈骗交织的庞大犯罪网络。

2023年11月，央视新闻播报，缅北明氏家族犯罪集团重要头目明国平、明菊兰、明珍珍被中缅联合执法成功缉拿归案。

随着明家及其关联犯罪集团涉嫌的罪名和犯罪事实逐渐清晰，一个长期盘踞于缅北果敢地区，疯狂实施对中国公民电信网络诈骗及卷烟制假售假的犯罪链也随之浮现。

早在2022年初，株洲市公安、烟草部门，联合海关、出入境管理部门以“8·16”非法经营案为切入点，深挖出一桩跨境特大制售假烟案。

该案包含境内烟丝加工、境外卷烟制假、烟丝走私出口、电信网络诈骗等多个犯罪团伙，涉及境外3个国家、境内10个省份，总涉案金额达1.3亿余元。

从湘东县城到跨国布局，从捣毁窝点到摧毁黑链，涉烟联合打假的“株洲模式”优势再次彰显。

01
“小县大案”现端倪

涉案金额如此巨大的一个案件，竟起源于一起“小县大案”。

时间拨回到三年前。2022年，在群山连绵， 峰峦叠嶂的株洲市茶陵县，一个耗时3年，总涉案价值1000余万元的非法经营案成功侦破。

然而，这只是开始。虽然“8·16”案件战果颇丰，但是，几个问题依然萦绕在公安、烟草部门办案人员内心：涉案两位主犯依旧在逃，犯罪链谜团尚存，案件背后仍有蹊跷。

不放苗头，有线必查，办案人员凭借多年的经验，通过公安部门高频侦控发现了端倪：主犯之一的林某德常年在云南活动，多次往返缅甸，与缅北联系紧密。

这条线索便是揭开幕后黑网的关键。深入研判后，株洲市公安、烟草部门联合海关、出入境管理部门开展调查。

自此，跟人、追物、查资金，一场纵深挺进、深挖到底的全面追踪全面铺开。

为避免打草惊蛇，办案人员克服异地办案地形不熟、语言不通、涉案人员频繁更换手机、使用虚拟号码逃避追踪等难题，通过深度研判林某德的活动轨迹等数据后，发现其与一个涉及非法加工、制假售假、走私、电信诈骗的庞大涉烟跨国犯罪组织过从甚密。

02
“数智赋能”斩黑链

侦破的突破口在哪？找出源头、发现端倪，查清全域罪链是重点。

“数字精兵”是“秘密武器”。公安、烟草部门通过株洲公安、烟草部门共同打造的烟警大数据平台，掌握了“9·13”案犯罪集团资金交易、物品流通、活动轨迹等大量重要数据，逐步揭开了该团伙全域犯罪链条的黑幕。

经过深度研判发现，林某德伙同非法商人在贵州毕节开设烟丝加工厂，在云南招募了两批技术工人，并从广东、河南等地采购滤嘴棒等其他原辅料，再通过跨境物流将假烟原辅料运至缅北假烟厂。

专案组惊觉，这是一个涉及非法加工、制假售假、电信诈骗的庞大跨国犯罪组织。这场仗，打起来比想象中更硬、更难。

可是再周密的犯罪也会留下痕迹，细致的观察和缜密的思考就是找到突破口的钥匙。

2023年9月13日凌晨，湘东门户醴陵，刚入初秋，空气里透着清寒，一辆货车进入了办案人员的视野。

这并非一辆简单的货车，办案人员此前掌握的线索，判断是一台装有涉烟非法物品的车辆过境。

“千万不能打草惊蛇！”调查组作出一个大胆决定——“假戏真做”，由高速交警以车辆疑似倾斜，存在安全隐患为由，对车辆进行例行检查，查获涉烟非法物品之后再联系公安部门将车辆和人员暂扣。

一箱装有非法烟丝的跨国木箱暴露于众，而这，正是来自林某德所把持的贵州毕节的非法烟丝厂。

随即，株洲市公安局对“9·13”生产、销售伪劣产品案立案调查，联合株洲市烟草专卖局成立专案组，逐级向公安部、国家烟草专卖局汇报案情。公安部、国家烟草专卖局联合下函督办“9·13”案件。株洲市公安局、市烟草局迅速开展案件侦破动员部署会议，一张天网悄悄铺开。

而制假窝点藏于何处？运输车队由谁组织？途中他们在哪里转运……该犯罪团伙的生产链，还是待解难题。

在专案组看来，没有跨越不了的高山。通过组建无人机侦查小组，围绕资金流、货物流、人员组织结构，对犯罪嫌疑人进行全方位监控。半年内，专案组六下毕节、七赴漳州，南下汕头、北至青岛，足迹踏遍半个中国。

▲假烟原辅料窝点

在贵州毕节七星镇一民房外，专案组通过无人机技术锁定制假窝点，并顺藤摸瓜，揪出了其他7处非法烟丝加工点。

一张巨大的跨境制假售假网络，露出了冰山一角。

03
重拳出击破“冰山”

功夫不负有心人。

专案组历经两年侦查，犯罪团伙成员、架构、窝点，渐次明朗。

该犯罪集团分为缅北卷烟厂、电信诈骗、毕节烟丝加工厂、烟草制品走私四个部分，其中缅北卷烟厂和电信诈骗是缅北明氏家族重要经济来源。在这过程中，由林某德负责国内烟丝加工、输送原辅材料至缅北明氏家族卧虎山庄制假烟厂，用于生产我国知名品牌卷烟，后非法入境销售。

而背后的团伙首脑又是谁？张某虎，缅北犯罪集团明氏家族骨干成员。

专案组意识到，这涉及缅北明某昌等电信诈骗犯罪家族集团，不拔掉这颗毒瘤势必给人民群众造成更大、更难以估量的损失。

事不宜迟，兵贵神速！

2023年11月7日，在公安部、国家烟草专卖局的统一指挥下，200余名办案人员以雷霆之势在云、贵、闽等地组织第一阶段收网，共抓获犯罪嫌疑人16名，一举捣毁非法加工烟丝窝点8个，查获烟叶烟丝37.7吨、假烟120万支、烟机3台，涉案金额超1.3亿元。

2023年11月16日，随着明某平、明某兰、明某珍3人在缅甸落网，缅北卧虎山庄制假烟厂被彻底摧毁。

至此，“9·13”案件全面告破。

▲办案人员现场查获违法假烟

“发扬成绩，再接再厉！”这是公安部、国家烟草专卖局对专案组的勉励，并称赞该案的成功收网既是对涉外制售假烟犯罪的有力打击、强大震慑，也策应了我国打击海外华人犯罪工作部署。

贺信中提到，湖南株洲公安机关作为主侦单位，在烟草部门的紧密配合下，攻坚克难、艰苦奋战，逐步查明了境内外主要涉案人员的基本情况、规律特征和主要犯罪事实，为成功侦破此案发挥了关键作用。

来源|株洲日报