其被控罪名包括“合伙za骗公众”及“共同输入伪造或虚假计算机数据，其方式可能对公众造成损害”。

据了解，案件源于2025年4月24日，一名受害者向碧甲盛警局调查人员报案称，其在手机投资应用程序上接触到一家声称代理股票交易的公司，对方资料看似可靠，遂开始转账投资。

初期投资回报正常，但在累计转账12次、总额达6,385,000泰铢（约合140万人民币）后，再也无法联系上该公司，于是报警求助。

警方发现，受害者12次转账涉及的收款方共计8个不同个人及公司账户。

直至10月15日，碧甲盛警方持当日法院签发的搜查令，对位于暖武里府北革县蒙通他尼区的一处公寓房间进行搜查，并逮捕了一名泰国女子阿蓬（38岁）。

警方在现场查获用作“钱骡”的账户资料、多张现金支票及大量用于诱使他人开户的文件。

据调查显示，这些账户资金流水超过10亿泰铢（约合2.2亿人民币）。

经审讯，阿蓬供认受明某雇佣，专门物色“钱骡”用于注册公司和开设银行账户，以接收受害者的投资款项。

她每次可获得转账金额1.5%的佣金，随后会带领“钱骡”提取现金并交给明某。

明某则通过老挝金三角地区将现金偷运出境回zhong国，之后再经缅甸步行潜入泰国，并在清莱府租用房屋藏身，利用边境步行通道规避身份检查。

接受审讯时，明某否认所有指控，声称自己仅为旅游目的入境。

然而，资金流向调查证实其为该诈骗团伙头目，指使阿蓬大量招募“钱骡”账户，且此案涉及多名受害者。

目前，明某已被移交碧甲盛警局调查人员，警方将继续追查其他“钱骡”账户持有人并依法追究责任。

来源：泰国媒体