在英国和美国联合制裁柬埔寨“太子集团”及其创始人陈志后，新加坡也出手了。

据红星新闻报道，新加坡警方10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陈志及其“太子集团”在新加坡的6处房产，同时对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行账户、证券账户及现金，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币）。此外，一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被纳入禁令范围。

被新加坡警局扣押的游艇

此前，陈志价值约150亿美元的比特币被美国执法部门扣留；英国也对其实施制裁，冻结伦敦19处房产及所有在英资产。

另外，根据报道，韩国主要反对党国民力量党议员姜民国（音译）20日援引韩国金融监督院的数据称，“太子集团”在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易，牵扯金额超过1970亿韩元。（1韩元约合0.005元人民币）。

姜民国说，现在“太子集团”还有超910亿韩元的资产仍存放在几家韩国银行的柬埔寨分行。银行界传出消息称，在韩国官方正式决定发起制裁之前，包括韩国国民银行在内的五家韩国银行已经率先冻结了“太子集团”的资产。一位银行业消息人士解释称，根据国际反洗qian协议，一旦国际社会对某个对象实施制裁，那涉事银行须立刻冻结受影响的账户。

陈志本人仍下落不明

陈志运营的太子集团自称为一家跨国商业集团，在柬埔寨布局度假村与酒店等项目，是柬埔寨最大的企业集团之一。但该集团实际上使用虚假的招聘广告诱骗工人，然后以酷刑强迫他们进行电信诈骗。工人则诱骗受害者们转移加密货币，以获得巨额的投资回报。

资料图：陈志。图片来自北京日报客户端

10月14日，美英两国对146名与太子集团有关联的“目标”实施了制裁，并将太子集团定为“跨国犯罪组织”。

被新加坡警局扣押的名酒

美国当局指控其涉嫌电信za骗与洗钱，称陈志操控大规模线上“za骗工厂”，并强迫贩卖来的劳工欺诈全球受害者。陈志的罪名涉及诈骗、洗钱，以及指挥园区强迫工人诈pian。根据起诉书显示，该集团在柬埔寨至少建造了10个za骗园区。

据悉，今年38岁的陈志持有柬埔寨和英国双重国籍，是za骗集团“太子集团”的创始人。2024年，新加坡警方接获有关陈志及其同伙的情报后即展开调查。经与美、英等国共享抓捕线索，联合反洗钱行动后，警方于10月30日对相关人员采取执法行动。目前，调查还在进行中，陈志本人仍下落不明。

根据新加坡法律，陈志若落网且罪名成立，最高可被判处10年监禁、罚款50万新元，或两者并罚。

“za骗帝国”的建立

陈志遭到指控后，其2015年创办的太子集团也变得备受关注。

据界面新闻报道，太子集团位于柬埔寨首都金边市，是柬埔寨最大的企业集团之一。其对外宣称在30多个国家运营超过100家商业实体，业务涵盖房地产开发、金融服务、旅游和消费服务等领域。集团旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司。 

陈志的商业帝国生意已遍布于柬埔寨，其中仅房地产投资就高达20亿美元，包括位于金边的大型购物中心——太子广场。

但起诉书揭示了这个商业帝国的真实面目：诈骗和洗钱占太子集团收入的绝大部分，而那些合法的生意很多并不盈利，甚至亏损，其目的只是为了掩护za骗和洗qian。

为了提高诈骗效率，陈志及其同案犯购买了先进的作案设备。起诉文件显示，2018年，一名同案犯从非法在线市场购买了数百万个手机号码和账户密码，陈志本人保存的文件描述了一个名为“金色财富科技园”的介绍，即一个配备1250部手机、控制76000个社交媒体账户的自动化呼叫中心。

电诈园区用于za骗的自动化呼叫中心。

图片来自美国司法部公布的起诉书

起诉书指控，一名同案犯在2022年夏天吹嘘称，2018年太子集团仅从"sha猪盘"骗局和相关非法活动中就日赚超过3000万美元，年化收入约110亿美元。按年计算，这几乎是柬埔寨当年GDP的三分之一。

太子集团频繁使用暴力手段维护诈骗基地的运转。在一次事件中，陈志批准殴打一名在基地"制造麻烦"的人，但指示"不要打死"，并补充说"我们必须盯着他们，不要让他们逃跑"。起诉书中包含了陈志保存的显示暴力手段的图像，多人身上可见明显伤痕。起诉书称，2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道与太子集团有关。

为保护这个犯罪企业，陈志及其同案犯系统性地贿赂多国公职人员。一名同案犯被任命为太子集团的风险控制主管，专门监控调查并与外国执法官员进行腐败交易。

2023年5月，同案犯-2与一位高级别官员进行沟通，该官员表示他可以让太子集团同案犯摆脱麻烦。作为回报，同案犯-2提出“照顾”该官员的儿子。

陈志保存的贿赂账本显示，2019年一名同案犯为某政府高级官员购买了一艘价值超过300万美元的游艇。陈志本人还为另一名政府高官购买了价值数百万美元的奢侈手表。2020年，该官员帮助陈志获得了外交护照，陈志于2023年4月使用该护照前往美国。

起诉书指控，同案犯-2曾吹嘘："每当诈pisn园区有执法打击时，我们毫发无损"。陈志本人也向他人吹嘘他的特殊关系，包括以交换贿赂来提前获知执法行动的信息，从而逃避制裁。

韩国政府考虑金融制裁“太子集团”

其超910亿韩元资产已被冻结

韩国主要反对党国民力量党议员姜民国（音译）20日援引韩国金融监督院的数据称，“太子集团”在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易，牵扯金额超过1970亿韩元。（1韩元约合0.005元人民币）。

姜民国说，现在“太子集团”还有超910亿韩元的资产仍存放在几家韩国银行的柬埔寨分行。其中，韩国国民银行分行中有567亿韩元、全北银行分行中有269亿韩元、友利银行分行中有70亿韩元、新韩银行分行中有6.4亿韩元。

银行界传出消息称，在韩国官方正式决定发起制裁之前，包括韩国国民银行在内的五家韩国银行已经率先冻结了“太子集团”的资产。一位银行业消息人士解释称，根据国际反洗钱协议，一旦国际社会对某个对象实施制裁，那涉事银行须立刻冻结受影响的账户。

不少观察人士认为，“太子集团”资金可能来自非法渠道，但由于外交等因素，韩国官方暂未对其实施正式制裁。一位金融业消息人士称，在韩国国家安全委员和外交部磋商并授权后，韩国就能正式对“太子集团”实施金融制裁。

“太子银行”陷挤兑危机

夜店“太子酿酒”也已关门

报道称，周六（18日）一大早就有大批柬埔寨人在“太子银行”外排队取款。短期内提款额激增引发“太子银行”挤兑危机，多家分行不得不暂停交易。据介绍，“太子银行”是柬埔寨最大的商业银行之一。在“太子银行”母公司“太子集团”被英国和美国政府联合制裁后，柬埔寨公众对“太子银行”的信任度暴跌，并纷纷涌向银行提取现金。

太子银行陷挤兑危机

为了安抚公众情绪，“太子银行”在一份声明中承诺，美国等的制裁不会影响“太子银行”的运营能力，“太子银行”会继续正常运行。报道称，这份声明并未缓解公众的焦虑情绪，现在人们焦虑情绪仍在蔓延。

除了“太子银行”，由“太子集团”控股并运营的夜店“太子酿酒”（Prince Brewing）也已关门。值得注意的是，丑闻缠身的前BigBang成员李胜利去年曾到访此店。视频显示，当时他在这家店说：“我跟别人说我要去柬埔寨，他们就问我那边不危险吗？他们问我那边（柬埔寨）也不富裕，为什么要去？而我只想说，柬埔寨是亚洲最棒的国家。”

前BigBang成员李胜利曾前往的“太子酿酒”已经关门

目前，暂无法确定李胜利是否与“太子集团”以及“太子酿酒”有直接联系。值得注意的是，最近柬埔寨发生了一系列针对韩国人的暴力犯罪事件，引发韩国舆论关注。就在上周，韩媒曝韩国财阀集团南阳乳业创始人的外孙女黄荷娜现居柬埔寨金边，而李胜利也被曝在柬埔寨，并涉嫌与犯罪组织有牵连。两人在柬埔寨是否存在重叠活动也备受关注。韩国媒体报道称，鉴于李胜利曾在柬埔寨等东南亚国家被目击，外界质疑其是否在海外经营夜店。不过，李胜利已经对此予以否认。

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