【本报11月4日讯】 泰国央行（BOT）宣布，已加强对可疑交易的调查，特别是与网络赌博和欺诈相关的账户交易审查核实，保障受害者资金安全。

泰国银行已加强对其监管下所有金融服务提供商的管控，包括商业银行、货币兑换机构和电子钱包的异常资金流向的追溯，堵塞洗钱漏洞，并改进客户尽职调查程序。

威泰表示，央行将配合各方加大打击“灰色资金”的力度，与反洗钱局一道，提升泰国金融体系的长期安全，避免助长非法洗钱犯罪活动。比如，加强客户尽职调查和监控。

同时，加强对泰国银行监管下的金融服务提供商（包括授权汇款代理机构、授权货币兑换机构和电子钱包服务提供商）的监管和审查，并调查可能涉及非法活动的黄金交易。

泰国央行也正在加快信息交流和互通，并支持相关机构和工作组之间的密切合作，以预防或限制非法交易，从而取得广泛而迅速的成效。