【本报11月17日讯】 泰国的“灰色洗钱”行业规模究竟有多大？东南亚每年数百亿美元“黑金”涌入，不仅威胁到国际社会对泰国正在成为全球洗钱中心的认知，还影响到了泰国政府正在加速推进的数字化改革的有效性。

据美国报告，东南亚诈骗团伙每年骗取美国公民的金额高达100亿美元（约合3250亿泰铢），如果将其他国家公民被骗的资金合计其规模可为非常巨大。

KKP首席经济学家披博认为，如今，非法资金的流动速度比以往任何时候都快，而且可以通过多种方式洗钱，加密货币、黄金、基金会以及非银行机构。

目前，最引人关注的新闻莫过于“诈骗团伙”和涌入泰国经济的“灰色资金”。这威胁到国际社会对泰国正在成为全球洗钱中心的认知，更影响到了泰国政府正在加速推进的数字化改革布局的有效性。

在传统意义上，最简单的洗钱方法是使用现金，因为现金难以追踪。但也可能是略比手指甲大的“佛牌”，或是古董和名画。总之，在泰国政府正在搭建的新监管部门—数据调查局面前，洗钱和诈骗活动将会变得更加困难美，这对于泰国重塑国际形象具有重要意义。

副总理兼财长亿尼蒂透露，新设立的数据调查局将由一个专门的委员会来监督，委员代表将来自财政部、数字经济与社会部 (DE)、泰国央行 (BOT)、证券交易委员会 (SEC)、反洗钱办公室 (AMLO)、特别调查厅 (DSI)、司法部、泰国皇家警察、泰国银行家协会等。

对于法律尚未涵盖的领域而言，如何在不影响无辜个人的前提下，尽快解决这些问题显得尤为重要？许多问题可以通过各机构的监管权力来解决，例如提高旅行规则标准，以及制定法律来“圈定”高风险区域，例如：加密货币、黄金等。