据老挝媒体援引泰国相关消息，2025年11月24日，泰国廊开府移民警察及相关官员联合行动，成功逮捕了一名26岁的老挝籍女子奈克·蓬玛桑。此次逮捕并非偶然，背后牵扯出的“马账户”汇款交易，直指危害极大的洗qiang犯罪，值得所有人警惕！

据悉，奈克·蓬玛桑的被捕源于泰国刑事法院2025年11月19日签发的第6743/2568号逮捕令，她面临多项重磅指控：共谋实施常规性质的欺诈；共谋以故意不当行为或欺骗手段实施欺诈，向计算机系统植入全部或部分歪曲或伪造的虚假计算机数据且可能对任何人造成损害；两人或两人以上合谋实施洗qiang罪，并因该共谋而实施洗qiang罪；共谋为刑事诉讼洗钱。四项指控每一项都涉嫌严重违法，等待她的将是严厉的法律制裁。

案件的源头要追溯到2025年9月，泰国受害者果赛·德汉先生报案称，自己被骗在网上购买廉价商品，将14万泰铢（约合人民币3万）转入了一名老挝籍人士FANTA PHIENSOULI先生的账户——而这个账户正是涉嫌xi钱的“马账户”（即“洗钱骡子”用于转移非法资金的账户，这类账户常被犯罪分子用于电信za骗、贩毒、贪污等犯罪活动的后续洗qiang环节）。此前，FANTA PHIENSOULI已因涉嫌刑事犯罪被捕，其相关账户也已被列入黑名单。

随着调查的深入，警方发现果赛·德含先生转入的14万泰铢被分流至多个账户，其中4万泰铢（与合人民币8800）精准流入了奈克·蓬玛桑在曼谷大城银行的账户（账号：694-1-20-----），这一关键线索直接将奈克·蓬玛桑锁定为涉案人员。

面对警方的讯问，奈克·蓬玛桑供述了相关交易细节。她表示自己的家人在老挝万象经营换汇业务，而她与另一名老挝女子苏潘塔·森萨旺（护照号码：PA0456182）通过Facebook和WhatsApp相识，苏潘塔曾向她提及可以提供泰国境内的汇款服务，两人此前已进行过两到三次类似交易。

2025年9月18日，奈克·蓬玛桑通过WhatsApp号码+856207727----联系苏潘塔，要求对方用泰铢在泰国境内汇款4万泰铢。随后，苏潘塔便使用FANTA的涉案账户，将4万泰铢转入奈克·蓬玛桑的大城银行账户。奈克·蓬玛桑从自己在BCEL的账户向苏潘塔的BCEL账户转账40080泰铢，其中80泰铢为交易手续费。交易是通过二维码进行的，因此不清楚苏潘塔的完整账号。

目前，廊开警察局警员已完成对奈克·蓬玛桑的身份核实和信息记录工作，并将其移交给调查人员作进一步的法律处理。

这起案件再次撕开了“洗qiang骡子”犯罪的冰山一角——看似简单的“代转账、赚手续费”，实则已沦为犯罪分子转移非法资金的帮凶，触犯法律的代价不堪设想。在此郑重提醒：切勿因贪图小额手续费，就轻易帮助陌生人转账、提现或兑换外,k